Members Login
Username
Password
Login
Remember Me
New Member
Lost Account Info?
.: Главно меню :.
Активност
Моя Профил
Търсене
Search
Advanced Search
Напоследък
Контакт
Календар
Игри
EVRISTIKA LTD - HOME
->
.:: ЕВРИСТИКА ЕООД - ФОРУМ ::.
->
Клиенти
->
Държавна агенция „Национална сигурност”- критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
Start A New Topic
Reply
Post Info
TOPIC: Държавна агенция „Национална сигурност”- критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
evristika
admin
Status: Offline
Posts: 1385
Date:
Oct 12, 2011
Държавна агенция „Национална сигурност”- критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
Permalink
1.
Финансови институции
2.
Обменни бюра
3.
Банки
4.
Парични преводи
5.
Застрахователи/Застрахователни посредници
6.
Управляващи дружества
7.
Инвестиционни посредници
8.
Здравноосигурителни дружества
9.
Пенсионноосигурителни дружества
10.
Органи по приватизацията
11.
Лица, организиращи възлагането на обществени поръчки
12.
Лица, организиращи и провеждащи хазартни игри
13.
Юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси
14.
Заложни къщи
15.
Пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности
16.
Нотариуси
17.
Лизингови предприятия
18.
Държавни и общински органи, сключващи договори за концесии
19.
Политически партии
20.
Професионални съюзи и съсловни организации
21.
Юридически лица с нестопанска цел
22.
Регистрирани одитори
23.
Търговци на атомобили
24.
Спортни организации
25.
Лица, които извършват по занятие сделки с вещи, когато плащането е извършено в брой и е на стойност над 30 000 лв.
26.
Търговци на оръжие, петрол и петролни продукти
27.
Лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане
28.
Търговци на едро
29.
Лица, които по занятие извършват правни консултации
30.
Лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти
31.
Лица, които по занятие предоставят адрес на управление, регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура и услуги на доверително управление на имущество
32.
Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги - вътрешни правила
__________________
Page 1 of 1
sorted by
Oldest First
Newest First
Quick Reply
Please log in to post quick replies.
EVRISTIKA LTD - HOME
->
.:: ЕВРИСТИКА ЕООД - ФОРУМ ::.
->
Клиенти
->
Държавна агенция „Национална сигурност”- критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
Subscribe
Jump To:
--- Други ---
Разни
Others
Анкети
EuroCredit.bg
Clientii din Romania
Новини
Клиенти
Clients in the UK and Greece
Create your own FREE Forum
Report Abuse
