19 септември 2007
Всички търговски сделки на стойност над 30 000 лева, по които клиентът е платил в брой, ще бъдат докладвани в Агенцията за финансово разузнаване. Това предвиждат промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене.

Така строителите ще бъдат задължени да информират за купувачите, които се сдобиват с имот направо от тях. Добавени са и здравно-осигурителните дружества, които също ще трябва да прилагат мерките срещу изпирането на пари. В момента такова задължение имат брокерите на имоти, финансовите посредници, заложните къщи и банките.

С промените в закона проучване на клиента ще прави само първата институция, в която е бил идентифициран. Всеки останал по веригата след това ще получава информация за надеждността му служебно.

източник:Lev.bg